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萃华珠宝:2020年第一次临时股东大会的法律意见书
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  北京金诚同达律师事务所沈阳分所(以下简称“本所”)接受沈阳萃华金银珠宝股

  份有限公司(以下简称“贵公司”)的委托,指派赵程涛律师、冯宁律师(以下简称“本

  所律师”)出席并见证贵公司2020年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)。

  根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证劵

  法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)、

  《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称“《网络投票实施

  细则》”)等法律、法规和规范性文件及现行有效的《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

  章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,就贵公司本次股东大会的召集、召开程序

  等的合法性,出席会议人员的资格、会议召集人资格的合法性,本次股东大会的议案

  情况,本次股东大会的表决程序及表决结果等重要事项的合法性发表意见,本所律师

  不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实和数据的真实性和准

  审查,查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件,并对有关问题进行

  有效的,有关原件及其上面的签字和印章是真实的,且一切足以影响本法律意见书的

  他需公告的信息一起向公众披露,并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。

  2、贵公司董事会于2020年1月7日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯

  网上刊登了《关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告》,并于2020年2月2

  日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《关于公司2020年第一次临

  时股东大会延期召开的公告》,前述通知载明了本次股东大会的会议召开时间、会议召

  开地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法、联系人和联系方式等事项。

  1、本次股东大会于2020年2月10日下午15时在位于沈阳市沈河区中街路29

  号沈阳萃华金银珠宝股份有限公司六楼会议室召开,由贵公司副董事长李玉昆主持。

  2、经本所律师核查,本次股东大会召开的实际时间、地点及其他相关事项与股东

  3、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020

  年2月10日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投

  票系统投票的具体时间为2020年2月10日9:15至15:00期间的任意时间。经本所律

  1、出席现场会议公司股东及股东代表共计6人,代表股份共计132,673,951股,

  占上市公司总股份的51.7942%;根据深圳证券信息有限公司出具的网络表决结果显

  示,参加公司本次股东大会网络投票的股东共计13人,代表股份共计238,170股,占

  综上,出席公司本次股东大会参与表决的股东(包括网络投票方式)共19人,代

  表股份132,912,121股,占上市公司总股份的51.8872%。通过现场和网络参加本次

  股东大会的中小股东共计14人,代表股份7,020,453股,占上市公司总股份的

  2、除上述贵公司股东外,公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会,

  2、审议《关于公司为全资子公司2020年度申请综合授信额度提供担保的议案》

  3、审议《关于控股股东及一致行动人为公司及子公司向银行借款提供担保的关联

  决。其中现场会议采用记名投票方式进行表决,出席现场会议的股东就列入本次股东

  大会议事日程的议案逐项进行了表决。本次股东大会所审议事项的现场表决投票,由

  2名股东代表、1名监事代表及本所律师共同进行监票、计票。网络投票结束后,深圳

  证券信息有限公司提供了网络投票的表决结果和表决权数。贵公司合并统计了现场投

  票和网络投票的表决结果;涉及影响中小投资者利益的重大事项的,已对中小投资者

  表决结果:同意132,727,851股,占出席会议所有股东所持股份的99.8614%;反

  对181,170股,占出席会议所有股东所持股份的0.1363%;弃权3,100股(其中,因未

  投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0023%。其中,中小股东的表

  决情况为:同意6,836,183股,占出席会议中小股东所持股份的97.3752%;反对181,170

  股,占出席会议中小股东所持股份的2.5806%;弃权3,100股(其中,因未投票默认

  表决结果:同意132,702,451股,占出席会议所有股东所持股份的99.8422%;

  反对206,570股,占出席会议所有股东所持股份的0.1554%;弃权3,100股(其中,

  因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0023%。其中,中小股

  东的表决情况为:同意6,810,783股,占出席会议中小股东所持股份的97.0134%;

  反对206,570股,占出席会议中小股东所持股份的2.9424%;弃权3,100股(其中,

  3、《关于控股股东及一致行动人为公司及子公司向银行借款提供担保的关联交易

  表决结果:同意22,093,361股,占出席会议所有股东所持股份的99.0737%;反

  对206,570股,占出席会议所有股东所持股份的0.9263%;弃权0股(其中,因未投

  票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。关联股东深圳市翠艺

  投资有限公司、郭英杰、郭琼雁、郭裕春作为关联方回避表决。其中,中小股东的表

  决情况为:同意6,813,883股,占出席会议中小股东所持股份的97.0576%;反对

  206,570股,占出席会议中小股东所持股份的2.9424%;弃权0股(其中,因未投票

  大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。会议记录及决议均由出席会议的公司

  格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、

  《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东

  (本页无正文,为沈阳萃华金银珠宝股份有限公司2020年第一次临时股东大会法律

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